Anti-witwasbeleid (AML)
Inleiding
Dit Anti-witwasbeleid (Anti-Money Laundering of AML) beschrijft ons streven om witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit tegen te gaan. Wij ondersteunen een veilige en transparante online omgeving en moedigen gebruikers aan uitsluitend legitieme en rechtmatige middelen te gebruiken.
Naleving van wet- en regelgeving
Wij streven ernaar de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiële criminaliteit te respecteren. Waar van toepassing kunnen exploitanten van kansspelen of financiële dienstverleners aanvullende controles uitvoeren om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
Verificatie van identiteit
Vergunde aanbieders kunnen gebruikers vragen hun identiteit te verifiëren voordat bepaalde diensten beschikbaar worden gesteld of uitbetalingen worden verwerkt. Dit kan onder meer bestaan uit het verstrekken van:
- Een geldig identiteitsbewijs.
- Een bewijs van adres.
- Aanvullende documenten wanneer dit wettelijk vereist is.
Monitoring van transacties
Aanbieders kunnen transacties monitoren om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te herkennen. Indien nodig kunnen aanvullende controles worden uitgevoerd voordat transacties worden goedgekeurd.
Melden van verdachte activiteiten
Wanneer activiteiten worden vastgesteld die mogelijk verband houden met witwassen, fraude of andere financiële misdrijven, kunnen deze overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden onderzocht en, indien vereist, worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
Samenwerking met bevoegde instanties
Indien de wet dit vereist, kan worden samengewerkt met toezichthouders, wetshandhavingsinstanties en andere bevoegde autoriteiten bij onderzoeken naar vermoedelijke financiële criminaliteit.
Verboden activiteiten
Het is niet toegestaan de website of daaraan gerelateerde diensten te gebruiken voor:
- Witwassen van geld.
- Terrorismefinanciering.
- Fraude of identiteitsfraude.
- Gebruik van gestolen betaalmiddelen.
- Andere activiteiten die in strijd zijn met de geldende wetgeving.
Verantwoordeli
jkheid van gebruikers
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie wanneer daarom wordt gevraagd. Het gebruik van valse, misleidende of onvolledige gegevens kan leiden tot beperkingen of andere passende maatregelen.
Beleid en wijzigingen
Dit Anti-witwasbeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in wetgeving, regelgeving of operationele vereisten te weerspiegelen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.