KYC- en Verificatiebeleid

Inleiding

Dit KYC- en Verificatiebeleid (Know Your Customer) beschrijft de procedures die kunnen worden toegepast om de identiteit van gebruikers te verifiëren. Het doel van deze controles is het bevorderen van een veilige online omgeving, het voorkomen van fraude en het ondersteunen van de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van identiteitsverificatie

Identiteitsverificatie kan worden uitgevoerd om:

De identiteit van een gebruiker te bevestigen.
Fraude en identiteitsmisbruik te voorkomen.
Financiële criminaliteit tegen te gaan.
Minderjarigen de toegang tot kansspeldiensten te ontzeggen.
Te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Wanneer verificatie kan plaatsvinden

Verificatie kan worden gevraagd bij onder meer:

Het aanmaken van een account.
Het uitvoeren van een storting of uitbetaling.
Ongebruikelijke account- of transactieactiviteiten.
Periodieke controles in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

Mogelijke verificatiedocumenten

Afhankelijk van de situatie kan worden gevraagd om één of meer van de volgende documenten:

Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart.
Een geldig rijbewijs, indien toegestaan.
Een recent bewijs van adres, zoals een bankafschrift of energierekening.
Documentatie waaruit de herkomst van middelen blijkt, indien wettelijk vereist.

Alle documenten dienen geldig, leesbaar en volledig te zijn.

Controle van verstrekte informatie

Verstrekte gegevens kunnen worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien aanvullende informatie nodig is, kan worden gevraagd extra documenten of verduidelijkingen aan te leveren.

Gevolgen van het niet voltooien van verificatie

Wanneer een vereiste verificatie niet wordt voltooid of wanneer onjuiste of misleidende informatie wordt verstrekt, kunnen bepaalde diensten tijdelijk worden beperkt of geweigerd totdat de verificatie succesvol is afgerond.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die tijdens het verificatieproces worden verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig het geldende privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden en wettelijke verplichtingen.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte, actuele en volledige informatie. Het gebruik van vervalste documenten of onjuiste gegevens is niet toegestaan en kan leiden tot passende maatregelen.

Wijzigingen van dit beleid

Dit KYC- en Verificatiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast om wijzigingen in wetgeving, regelgeving of operationele vereisten te weerspiegelen. De meest recente versie wordt steeds op deze pagina gepubliceerd.